公告编号：2023-010 证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券珠海西默电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月16日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会5.会议主持人：傅翔6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关规定法律法规及《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,687,837股，占公司有表决权股份总数的57.98%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席4人，董事马志伟因出差缺席；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  公告编号：2023-010 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容：董事长就2022年董事会的日常工作进行总结报告，并制定2023年董事会工作总体目标。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于2022年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容：公司监事会主席陈其先生代表监事会做2022年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况、对公司2022年度有关事项的监督意见及2023年监事会工作思路及重点。

  公告编号：2023-010 2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容：对公司2022年度主要财务指标情况做审议。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于2023年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容：根据2022年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据编制2023年年度财务预算报告。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 公告编号：2023-010 1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于预计2023年度申请银行授信的议案》 1.议案内容：以上议案内容详见于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统（）信息公开披露平台披露的《关于公司2023年度申请银行授信的公告》（公告编号：2023-006）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行打理财产的产品的议案》 1.议案内容：以上议案内容详见于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统（）信息公开披露平台披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-007）。

  2.议案表决结果：公告编号：2023-010 普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》 1.议案内容：以上议案内容详见于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统（）信息公开披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《关于2022年度权益分派方案的议案》 1.议案内容：为促进公司业务逐步发展，资金需求日益增加，基于公司发展需求及股东长期利益考虑，经研究决定: 2022年度公司将不进行权益分派，留存利润全部用于公司的经营发展。

  2.议案表决结果：普通股同意股数17,687,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公告编号：2023-010 三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京大成（珠海）律师事务所（二）律师姓名：黄慧敏、唐宏杰（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关规定法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录（一）经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》。

  （二）北京大成（珠海）律师事务所关于珠海西默电气股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

  珠海西默电气股份有限公司 董事会 2023年5月18日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2022年年度监事会工作报告的议案》 （四）审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于2023年年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 （七）审议通过《关于预计2023年度申请银行授信的议案》 （八）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行打理财产的产品的议案》 （九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》 （十）审议通过《关于2022年度权益分派方案的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录

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